оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и обсудим детали сотрудничества
Юридические услуги и решения для бизнеса
Мы помогаем кредиторам или конкурсному управляющему заставить руководителей и ключевых сотрудников компании-должника лично отвечать по её долгам своими деньгами и имуществом по ФЗ-127
Как привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника при банкротстве? Юридическая помощь кредиторам Москва и МО
Активы не перекрывают требования?
Что мы делаем для привлечения контрольных лиц должника:
01
Собираем доказательства
о том, что сотрудник был компетентным и обязан был предвидеть последствия
02
Показываем суду,
что он не предупредил руководство о рисках, не предпринял мер, а наоборот — помогал выводить деньги
03
Обосновываем
причинно-следственную связь между его действиями и банкротством
Всех, кто реально принимал решения или должен был контролировать ситуацию можно привлечь к ответственности личным имуществом: ген.директор, учредители, глав.бух, юрист и др.
Требуется собрать доказательства, что именно действия указанных лиц (неправомерные или ошибочные) привели компанию к несостоятельности. В такую доказательственную базу могут войти заключенные с их участием договоры, контракты, подписанные ими документы (акты, протоколы ВОСУ/ВОСА), выданные доверенности и прочее.
Для возложения субсидиарной ответственности на руководителей требуется установить наличие одного или нескольких следующих обстоятельств:
Хозяйственные операции, проведенные под их контролем, принесли убытки. Например, экономически необоснованной считается сделка со значительным занижением стоимости или навязыванием кабальных условий для собственной компании, то есть изначально невыгодных.
Компания работала с неблагонадежными контрагентами (свежие фирмы с массовыми директорами) или заключала мнимые договоры (формальный перевод денежных средств без фактического выполнения работ/услуг).
Систематическое не перечисление сумм НДС, налога на прибыль, страховых взносов и иных обязательных платежей, в результате чего у организации сформировалась неисполнимая налоговая нагрузка.
Неполнота документации: для ряда договоров первичные документы отсутствуют, а имеются лишь сканированная версия контракта и подтверждение оплаты.
После наступления очевидного момента финансовой несостоятельности компании и признаков неплатежеспособности, руководитель своевременно не заявил об этом.
Необходимо провести анализ документов и внутренний кухни компании, найти спрятанные нити и потянуть за них, именно это позволит осуществить действия по привлечению к субсидиарной ответственности. Порой, работа по кому-то одному, дает возможность получить спрятанную информацию, и уже с помощью нее доказать виновность иных контролирующих должника лиц (КДЛ).
Когда можно привлечь к ответственности контролирующих лиц должника?
Кого можно привлечь к субсидиарной ответственности:
Учредителя и акционеров (бенефициаров)
Генерального директора и его заместителей
Номинальных и фактических руководителей
Главного бухгалтера и финансовых директоров
Сотрудников, заключавших либо проверявших сделки
Иных лиц, фактически управлявшие компанией (КДЛ)
Наблюдение
первая стадия банкротства. Её задачи: защитить имущество компании, разобраться в её финансовом положении, учесть все долги и организовать первое собрание кредиторов.
Финансовое оздоровление
это мера в процессе банкротства, которая позволяет компании восстановить финансовое положение и планомерно погашать задолженность.
Внешнее управление
специальный этап процедуры банкротства, при котором текущее руководство компанией временно передается внешнему арбитражному управляющему.
Конкурсное производство
процедура банкротства, в ходе которой имущество компании распродается, а вырученные средства распределяются между кредиторами по установленным правилам.
Мировое соглашение
это добровольная договоренность между должником и кредиторами о досрочном прекращении банкротства, утверждаемая арбитражным судом.
Этапы банкротства юридического лица
Выделяются несколько основных процедур банкротства
1
Аналитическая сессия
Оценка обоснованности и законности как предъявленных, так и возможных требований о привлечении к ответственности для выработки позиции защиты
2
Выстраивание стратегии
Разработка атакующей позиции с учетом всех деталей дела, включая анализ правовых предпосылок для ответственности и оценку деятельности должника и привлекаемого лица
3
Старт сотрудничества
Фиксируем в договоре четкие и прозрачные условия, после чего переходим к реализации согласованного плана действий в соответствии с выбранной стратегией
4
Юридическое сопровождение
Полное судебное сопровождение: подготовка всех необходимых документов и защита ваших интересов в судах любой инстанции
5
Результат и прозрачность
Завершение оказания услуги по привлечению к субсидиарной ответственности, и предоставление отчета с описанием всех выполненных действий
Алгоритм оказания услуги по защите
Стоимость юридических услуг по банкротству
Консультация по вопросу банкротства юридического лица
Без анализа документов, выяснение стороны (должник или кредитор), предложения по направлению действий
10 000 ₽
Подготовка заявления о признании должника банкротом
Анализ документов, формирование позиции и проекта заявления, согласование с Заказчиком, направление в суд, предоставление рекомендаций
от 75 000 ₽/мес.
Подготовка заявления по привлечению КДЛ к субсидиарной ответственности
Анализ документов, формирование позиции и проекта заявления, согласование с Заказчиком, направление в суд, предоставление рекомендаций
от 50 000 ₽
Разовое участие в собраниях кредиторов по делу о банкротстве
На основании предоставленной доверенности и позиции по вопросам к голосованию, представление интересов кредитора на собрании
30 000 ₽
Разовое представительство по делу о банкротстве в судах всех инстанций
На основании предоставленной доверенности и позиции, представление интересов Заказчика в судебном процессе
40 000 ₽
Банкротство индивидуальных предпринимателей под ключ
Анализ документов, выявление слабых зон, формирование проекта заявления, согласование с Заказчиком, подача в суд
от 50 000 ₽/мес.
Сопровождение банкротства юридического лица под ключ
Комплексное сопровождение по вопросу банкротства юридического лица, как со стороны кредитора, так и должника
от 55 000 ₽/мес.
Защита от субсидиарной ответственности под ключ
Изучение обстоятельств и документов, выстраивание позиции, привлечение экспертов, участие в судебных заседаниях
от 60 000 ₽/мес.
Ответственность номинального директора при банкротстве
При этом номинальный статус сам по себе не освобождает такого руководителя от субсидиарной ответственности. Это возможно, если будет доказано его участие в сокрытии сведений о бенефициарных владельцах, уничтожении документации или иных неразумных действиях, повлиявших на исполнение обществом своих обязательств.
Вместе с тем, суд может полностью или частично освободить номинального директора от ответственности, если учтет его вину, реальную возможность корпоративного контроля и содействие в установлении лиц, осуществлявших фактическое управление. Это допускается для обеспечения справедливости и соразмерности, особенно когда фактические контроллеры обладают достаточными средствами для удовлетворения требований кредиторов.
Верховный Суд РФ в определении по делу № А56-114578/2022 разъяснил, что недобросовестность контролирующего лица при исключении компании из ЕГРЮЛ может подтверждаться передачей управления лицу, которое лишь формально выполняло функции руководителя.
Основные лица в процессе банкротства:
Кредитор: признается лицо, чье требование внесено в реестр. Для ускорения процедуры банкротства суд и управляющий, при отсутствии возражений, включают требование в установленный срок. Права кредитора в деле о банкротстве юрлица: участие в собраниях и оспаривание сделок должника.
Арбитражный управляющий: лицо, утверждаемое СРО по решению арбитражного суда в деле о банкротстве юрлица. Его ключевая задача — восстановить платежеспособность должника. Для этого он осуществляет комплекс мер: формирует конкурсную массу, взыскивая долги, разыскивая активы, оспаривая подозрительные сделки и привлекая к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.
Должник: юридическое лицо, в отношении которого возбуждается дело о банкротстве или которое самостоятельно его инициировало. Закон обязывает должника действовать добросовестно: своевременно передавать документы арбитражному управляющему, активно работать над восстановлением платежеспособности и взысканием дебиторской задолженности.
КДЛ — контролирующие должника лица. Понятие включает всех, кто имел возможность влиять на решения компании-должника: от генерального директора и учредителей до бенефициаров и фактических руководителей. При банкротстве на них может быть возложена обязанность погашать долги компании личным имуществом.
Арбитражный управляющий: лицо, утверждаемое СРО по решению арбитражного суда в деле о банкротстве юрлица. Его ключевая задача — восстановить платежеспособность должника. Для этого он осуществляет комплекс мер: формирует конкурсную массу, взыскивая долги, разыскивая активы, оспаривая подозрительные сделки и привлекая к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.
Должник: юридическое лицо, в отношении которого возбуждается дело о банкротстве или которое самостоятельно его инициировало. Закон обязывает должника действовать добросовестно: своевременно передавать документы арбитражному управляющему, активно работать над восстановлением платежеспособности и взысканием дебиторской задолженности.
КДЛ — контролирующие должника лица. Понятие включает всех, кто имел возможность влиять на решения компании-должника: от генерального директора и учредителей до бенефициаров и фактических руководителей. При банкротстве на них может быть возложена обязанность погашать долги компании личным имуществом.
Действия юристов в процедуре привлечения к субсидиарке
Формирование доказательной базы
Соберем документальные доказательства виновных действий КДЛ: договоры, бухгалтерские документы, решения собраний. Подготовим заключения экспертов для обоснования причинно-следственной связи между действиями и банкротством.
Соберем документальные доказательства виновных действий КДЛ: договоры, бухгалтерские документы, решения собраний. Подготовим заключения экспертов для обоснования причинно-следственной связи между действиями и банкротством.
Представительство в арбитражном суде
Обеспечим профессиональное представительство интересов кредитора в арбитражном суде. Подготовим возражения на отзывы ответчиков, заявления и ходатайства для эффективного продвижения процесса.
Обеспечим профессиональное представительство интересов кредитора в арбитражном суде. Подготовим возражения на отзывы ответчиков, заявления и ходатайства для эффективного продвижения процесса.
Анализ деятельности контролирующих лиц
Проведем комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании-должника и действий ее руководителей. Выявим признаки преднамеренного банкротства, нарушения в учете и управлении, что привело к банкротству.
Проведем комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности компании-должника и действий ее руководителей. Выявим признаки преднамеренного банкротства, нарушения в учете и управлении, что привело к банкротству.
Руководитель должника может нести субсидиарную ответственность и вне рамок дела о банкротстве. Например, в случае если:
производство по делу о банкротстве прекращено до введения первой процедуры из-за отсутствия средств на возмещение расходов по банкротству;
после прекращения производства должник исключен из ЕГРЮЛ, а на момент его исключения соответствующие исковые требования кредитора удовлетворены судом
кредитор, осуществляющий предпринимательскую деятельность, подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя;
суд установил недобросовестность поведения руководителя должника и не обнаружил признаков недобросовестности кредитора.
При этом размер требований в рамках прекращенного дела о банкротстве не ограничивает размер ответственности контролирующего лица.
Субсидиарная ответственность вне банкротства
Подтвержденный опыт в банкротствах
Дело №1
Включение в реестр требований кредиторов на сумму свыше 2,7 млрд рублей. В результате успешно проведенных переговоров стороны достигли внесудебного урегулирования спора, полностью отвечающего интересам доверителя. На основании достигнутой договоренности производство по делу о банкротстве было прекращено, что позволило клиенту избежать длительных и затратных судебных процедур.
Дело №1
Включение в реестр требований кредиторов на сумму свыше 2,7 млрд рублей. В результате успешно проведенных переговоров стороны достигли внесудебного урегулирования спора, полностью отвечающего интересам доверителя. На основании достигнутой договоренности производство по делу о банкротстве было прекращено, что позволило клиенту избежать длительных и затратных судебных процедур.
Дело №2
Обеспечено включение в реестр требований кредиторов на сумму свыше 19,5 млн рублей. В ходе активного участия в судебном процессе удалось успешно оспорить и исключить фиктивные требования других кредиторов, что повысило долю удовлетворения исков нашего клиента. В результате организованных действий по реализации имущества должника требования клиента были частично погашены в принудительном порядке.
Дело №3
Успешное осуществление правопреемства и включение в реестр требований кредиторов на сумму свыше 33 миллионов рублей. В рамках защиты интересов клиента был обеспечен возврат активов в конкурсную массу и оспорены неправомерные действия конкурсного управляющего (и в том числе, его замена). Результатом комплексной работы также стало привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, что позволило максимально удовлетворить финансовые требования кредитора в рамках данного судебного спора.
Дело №4
Обеспечили включение требований нашего клиента в реестр кредиторов на сумму свыше 6,5 млн рублей и активно вели дело, что позволило вернуть 40% от реализованного имущества должника. Благодаря активной работе по розыску активов и стратегическому участию в процедуре, нам удалось значительно превысить средний уровень удовлетворения требований. На завершающем этапе мы максимизировали финансовую выгоду клиента, организовав выгодную продажу оставшейся части долга.
Дело №4
Обеспечили включение требований нашего клиента в реестр кредиторов на сумму свыше 6,5 млн рублей и активно вели дело, что позволило вернуть 40% от реализованного имущества должника. Благодаря активной работе по розыску активов и стратегическому участию в процедуре, нам удалось значительно превысить средний уровень удовлетворения требований. На завершающем этапе мы максимизировали финансовую выгоду клиента, организовав выгодную продажу оставшейся части долга.
Вопросы и ответы по привлечению к субсидиарной ответственности:
К субсидиарной ответственности можно привлечь любых контролирующих должника лиц (КДЛ): директора (как действующего, так и бывшего), учредителей, участников, бенефициарных владельцев, главного бухгалтера, финансового директора, управляющую организацию - то есть всех, кто имел возможность давать обязательные для компании указания или определять ее действия.
Основные основания: неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве в установленный законом срок; совершение действий, которые привели к невозможности погасить долги (вывод активов, заключение заведомо невыгодных сделок); непроведение обязательных процедур ликвидации; отсутствие или грубые нарушения бухгалтерского учета.
Необходимо установить причинно-следственную связь между его действиями (бездействием) и невозможностью рассчитаться с долгами. Доказательствами служат: подписанные им кабальные договоры, вывод активов, неподача заявления о банкротстве при наличии просроченной задолженности, уничтожение первичных документов.
Инициировать привлечение могут: конкурсный управляющий; кредиторы (как индивидуально, так и через собрание кредиторов); уполномоченные органы (ФНС, ПФР, ФСС). Конкурсный управляющий обязан проверить наличие оснований для привлечения КДЛ к ответственности.
Сделки с предпочтением (когда отдельным кредиторам отдается предпочтение); подозрительные сделки (по заниженной цене или на иных невыгодных условиях); сделки по выводу активов; заключение фиктивных договоров; безвозмездные сделки, совершенные в преддверии банкротства.
Взыскание всей суммы долгов компании с личного имущества КДЛ (кроме неприкосновенного); солидарная ответственность нескольких лиц; невозможность списать долг через банкротство физлица; репутационные потери; дисквалификация на занятие руководящих должностей до 3 лет.
Через доказательство его осведомленности о незаконных операциях и получения им выгоды. Суды часто отказывают в привлечении, если удается доказать, что лицо лишь формально занимало должность, не принимая реальных решений. Однако тенденция ужесточается.